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El banco inglés Abbey confía en la solución anti blanqueo de NetEconomy para identificar eficazmente actividades sospechosas

Caso de estudio en inglés en formato PDF de 2 páginas

Por Redacción BI-Spain.com
Actualizado el 15 de mayo, 2008 - 05.32hs.

Abbey es el sexto banco más grande del Reino Unido y el segundo mayor prestamista hipotecario de Europa; desde finales del año 2004, Abbey está controlado por el Grupo Santander y cuenta con alrededor de 750 sucursales. La institución necesitaba reducir las operaciones manuales vinculadas con los reportes de actividades sospechosas, así como identificar la validez o falsedad de los mismos.

Para ello, decidió impplementar los nuevos módulos de las soluciones de anti blanqueo de dinero de NetEconomy, mismas que le han permitido agilizar el proceso de análisis, optimizar el 60 por ciento de las investigaciones tras reducir las operaciones manuales, prescindir de 18 asesores externos y ahorrar costos.

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